Categorieën

Oplichtingen en fraude

Nieuws van Vandaag bij ANN

Vijf miljoen euro beslag gelegd op het huis van Kristel Visser

  • 10:06
  • Vrijdag 20 februari 2015
  • Deventer
Vijf miljoen euro beslag gelegd op het huis van Kristel Visser
Justitie heeft volgens het zakenblad Quote voor ruim 5 miljoen euro beslag gelegd op het huis van Kristel Visser, de dochter van Ger Visser, oud-topman van het gevallen vastgoedconcern Eurocommerce uit Deventer. De woning staat in Gorssel, vlakbij Deventer. Justitie zou beslag op het huis hebben gelegd, omdat Kristel Visser is verhuisd na... lees verder

Directeur Kooiker van woningcorporatie De Woonplaats verdacht van fraude

  • 10:22
  • Donderdag 19 februari 2015
  • Enschede
"Ik voel me belazerd. Helemaal als je bedenkt dat de man zwart op wit heeft verklaard dat hij niet door anderen werd betaald." Directeur Kooiker van woningcorporatie De Woonplaats in Enschede baalt van het adviesbureau dat is ingehuurd en dat nu wordt verdacht van fraude. De Woonplaats liet zich bij het afsluiten van leningen bij banken a... lees verder

Grootschalige oplichting via datingapp Tinder

  • 11:11
  • Woensdag 11 februari 2015
  • Eindhoven
Grootschalige oplichting via datingapp Tinder
De twee gearresteerde mannen uit Eindhoven die verdacht worden van grootschalige oplichting en andere misdrijven via Tinder en Badoo, maakten vooral veel slachtoffers in Brabant en in het westen van Nederland. Dat laat de politie dinsdagavond weten in Opsporing Verzocht. Twee weken geleden werden in het Zuid-Hollandse Leidschendam twee Marokkaa... lees verder

Inval bij uitzendbureau vanwege belastingfraude

  • 14:33
  • Woensdag 4 februari 2015
  • Rosmalen
Inval bij uitzendbureau vanwege belastingfraude
De belastingopsporingsdienst FIOD heeft dinsdagmiddag in twee woningen en drie vestigingen van een uitzendbureau in Rosmalen, Elshout en Maassluis invallen gedaan. Het uitzendbureau wordt verdacht van grootschalige fraude waarbij er voor ongeveer één miljoen euro aan loon- en omzetbelasting is ontdoken. Bij de doorzoekingen onder ... lees verder

Voormalig penningmeester die voor 3,5 miljoen oplichtte is failliet verklaard

  • 13:14
  • Donderdag 29 januari 2015
  • Wilsum
Voormalig penningmeester die voor 3,5 miljoen oplichtte is failliet verklaard
De voormalig penningmeester die de Kamper christelijke scholenvereniging Iris voor 3,5 miljoen oplichtte, is failliet verklaard. De man uit Wilsum werd in februari vorig jaar veroordeeld tot 30 maanden celstraf waarvan 12 maanden voorwaardelijk voor de fraude. Die straf moet hij nu uitzitten. Daardoor is het onmogelijk om geld te verdiene... lees verder

Fraude en corruptie in de medicijnenindustrie

  • 17:45
  • Vrijdag 2 januari 2015
  • Nederland
  • Video
Fraude en corruptie in de medicijnenindustrieANN – Farmaceutische fabrikanten denken altijd vanuit het begrip “ziek zijn”. Zij zijn er om jou beter te maken en dat doen ze heel graag met hun producten waarop ze natuurlijk een flinke winstmarge hebben. Welke middelen er worden voorgeschreven wordt voor een groot deel bepaald door de farmaceutische industrie. Het bedrag da... lees verder

Eigenaren hotelketen voorlopig vast verdenking van fraude

  • 10:59
  • Vrijdag 28 november 2014
  • Amsterdam
Eigenaren hotelketen voorlopig vast verdenking van fraude
Drie eigenaren van een hotelketen in de stad blijven voorlopig vastzitten op verdenking van fraude. Dit laat het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag weten. De eigenaren worden verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en mensensmokkel. Een vierde verdachte, een 35-jarige man, wordt verdacht van onder meer witwassen en oplichting.D... lees verder

Aangifte tegen frauderende ex-ambtenaren gemeente Helmond

  • 10:29
  • Vrijdag 14 november 2014
  • Helmond
Aangifte tegen frauderende ex-ambtenaren gemeente Helmond
Er loopt een justitieel onderzoek naar frauderende ambtenaren bij de gemeente Helmond. Tegen twee voormalige medewerkers is al aangifte gedaan. De ambtenaren maakten zich schuldig aan valsheid in geschrifte, onrechtmatige verrijking, fraude en nalatig handelen bij het verstrekken van uitkeringen. De gemeente Helmond heeft dat bevestigd na beric... lees verder

Tweetal uit Roosendaal opgepakt fraude met DigiD voor 50.000 euro

  • 13:41
  • Donderdag 16 oktober 2014
  • Roosendaal
Een man (25) en een vrouw (23) uit Roosendaal zijn woensdag opgepakt omdat zij hebben gefraudeerd met circa 180 DigiD's. De fraude leverde het duo 50.000 euro op. Vooral ouderen waren de dupe. De Roosendalers zijn vermoedelijk op een netwerk binnengedrongen. Het duo heeft vervolgens wachtwoorden en accounts gebruikt om gegevens, zoals bankreken... lees verder

FIOD doet inval bij Leo van Gansewinkel in Budel voor belastingfraude

  • 10:39
  • Donderdag 16 oktober 2014
  • Budel
FIOD doet inval bij Leo van Gansewinkel in Budel voor belastingfraude
De Fiscale Inlichtingenen Opsporingsdienst (FIOD) heeft een inval gedaan bij Leo van Gansewinkel, oprichter van de gelijknamige afvalverwerker. Volgens een woordvoerster van de FIOD is er inderdaad een ‘doorzoeking gedaan in de gemeente Cranendonck in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude’. Er is beslag ge... lees verder

PostNL aangevallen door internetcriminelen met phishing

  • 09:56
  • Dinsdag 14 oktober 2014
  • Nederland
PostNL aangevallen door internetcriminelen met phishing
PostNL is het slachtoffer geworden van phishing, een vorm van internetfraude. In een mail worden klanten van het bedrijf opgeroepen om een pakketje op te komen halen bij een postkantoor. Om dat te kunnen doen, dient er eerst op een link in het mailbericht geklikt te worden. PostNL waarschuwt dat vooral niet te doen. Wie op de link kli... lees verder

« vorige 1 2 3 ... 20 volgende »






Het laatste nieuws